公司设董事会，由 3 人组成。非职工代表出 任的，由股东会选举产生或罢免；职工代表出任的，由公司 职工通过民主选举产生或罢免。 董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
董事会设董事长一名，副董事长 0 名，由董事会选举。

董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券
的方案；
（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的
方案；
（八）决定公司的内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经
理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其
报酬事项；
（十）制订公司的基本管理制度；
（十一）本章程规定或股东会授予的其他职权。

  董事会会议由董事长召集和主持，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  董事会会议每年至少召开一次，于每年三 月底前召开。经三分之一以上的董事提议，应当召开董事会 临时会议。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上 董事或者监事，可以提议召开董事会临时会议。每次会议应 当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事
会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事
在会议记录上签名。

  董事会会议应当有过半数的董事出席方可 举行。董事会对所议事项作出的决定经全体董事过半数通过
方为有效。

  公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。
经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的负责管理人员。
（八）董事会授予的其他职权。
公司设监事 1 名。股东代表出任的，由股 东会选举或更换；职工代表出任的,由公司职工通过职工大会 或职工代表大会民主选举产生。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依职权召 集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议；
（五）向股东会提出议案；
（六）依法对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）法律、行政法规、本章程规定或股东会授予的其 他职权。
监事行使职权所必需的费用，由公司承担。